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关于加强云南地区商户风控措施的公告

发布时间:2020-07-09 13:43:00 点击:

各合作伙伴:

现代金融控股(成都)有限公司(以下简称“我司”),一直以依法经营、合规展业理念,为确保公司支付业务规范、健康、持续发展,严厉打击跨境赌博、防范网络和电信诈骗,我司就相关事项公告如下:

各合作伙伴务必严格遵守国家相关法律法规以及人民银行等监管机构的规定,依法合规开展业务,严禁实施和参与赌博、洗钱、恐怖融资等非法行为,禁止跨境移机、网销电销受理终端等违规操作。我司郑重要求谨慎在边境地区展,务必确保面签、严格落实户实名制,特别严格禁止向云南省德宏傣族景颇族自治州、临沧市、普洱市、保山市、红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州等边境地区商户邮寄POS终端或进行其他方式的违规展业。一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为,我司将立即移交公安部门处置并追究相关法律责任

感谢各合作伙伴长期以来对我司的信任与支持,现代支付将始终与大家一起,共同打击跨境赌博网络电信诈骗等违法犯罪行为,维护金融市场安全稳定

特此公告

现代金融控股(成都)有限公司

2020年7月9日

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