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现代支付开展新员工反洗钱培训

发布时间:2019-10-18 17:50:00 点击:

为增强新进员工合规意识,提高新员工对反洗钱工作的认识,重点关注合规业务的开展,切实将合规意识嵌入到业务操作流程中,10月16日,现代支付组织2019年新员工开展反洗钱知识培训。

培训内容首先介绍反洗钱的基本知识,包括洗钱及洗钱罪的概念、反洗钱法律、法规及规范性文件,特别是强调了洗钱对社会的危害。同时结合业务,重点讲解客户身份识别、客户身份资料和交易记录、大额交易、可疑交易报告制度等支付机构反洗钱的核心义务。培训过程中,讲师通过反洗钱小视频、案例分析等内容深入浅出的为新员工进行讲解,课堂积极互动,学习气氛浓郁,取得较好的培训效果。


本次培训提高公司新员工的反洗钱知识水平,加深对反洗钱工作的认识,保证日常业务的合规性,切实维护良好的金融环境,防范洗钱风险。

未来,现代支付将按照监管部门的部署和要求,认真贯彻执行监管层部署,做好日常宣传工作,继续积极推动反洗钱,为维护金融稳定贡献自己的力量。


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