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金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

发布时间:2019-05-14 10:40:00 点击:
金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

【关于FATF】

反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月,该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。

【FATF的职能】

FATF致力于制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议,促进全球性反洗钱网络的建立;监督该组织成员对反洗钱和反恐融资建议的执行情况;研究总结洗钱和恐怖融资的趋势、方法和技术以及相应的打击措施。

其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9项建议)虽不是刚性规定,却成为世界各国默契遵守的反洗钱法律文本,是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件,监督、指导各国预防并惩治洗钱犯罪。