现代支付开展反洗钱常规培训

发布时间:2022-09-14 点击:0

      洗钱具有扰乱经济秩序、威胁国家经济与金融安全、损害社会公平正义等一系列危害。为提高全体员工对反洗钱工作的认识,现代支付反洗钱部于9月5日组织全体员工召开反洗钱培训会议。

      培训现场,反洗钱部同事李亚婷围绕反洗钱监管检查与处罚形势为大家进行了重点介绍,同时,培训过程中组织员工对反洗钱案例进行分析讨论,主要涉及内控机制、开立虚假账户、客户身份尽职调查等。通过培训强化了全体员工的合规理念,提高了大家的反洗钱意识,提升了各岗位人员的业务技能和履职水平。

     最后,李亚婷也提示大家,近年来监管形势总体趋严,要求各部门提高对反洗钱工作重要性的认识,并带领大家一同回顾了2019-2021年支付机构反洗钱总体处罚情况,重点梳理了支付机构反洗钱存在的典型问题,希望通过这些问题的总结敦促全体员工充分认识到当前反洗钱监管形势的紧迫性、严峻性,从而进一步提高一线员工的敏感度,强化风险意识和合规意识。

     未来,现代支付将继续深入学习践行反洗钱法,将反洗钱工作真正融入日常业务经营之中,不断提升员工反洗钱工作管理水平,切实履行支付机构反洗钱工作职责。