现代支付开展受益人识别工作培训

现代支付反洗钱部工作人员表示，客户身份识别和可疑交易识别一直是反洗钱监管工作的重点和难点。因此，举办这个培训也是希望第一线业务人员、合规人员能够通过培训了解支付机构作为预防洗钱活动的重要防线，起着不可打破的防御作用，积极推进落实客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。今后，现代支付将严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。